新财富杂志
26-09-17 16:06 微博认证:新财富杂志官方微博

【#霉霉丈夫等球星遭庞氏骗局#:非法移民7年吸金2.5亿,奢华生活曝光】当地时间9月15日,美国密苏里州东区联邦地区法院法官扎卡里·布鲁斯通裁定,38岁的非法移民悉达特·贾瓦哈尔因实施庞氏骗局被判监禁11年,并须向受害者支付3135万美元赔偿。今年1月,贾瓦哈尔已在法院对三项欺诈罪名认罪。

据报道,堪萨斯城酋长队近端锋球星特拉维斯·凯尔西也是本案的受害者之一。目前,检方尚未披露他投资的时间与金额。凯尔西是美国著名女歌手霉霉(泰勒·斯威夫特)的丈夫。

据悉,贾瓦哈尔经营着一家位于得克萨斯州的投资公司——斯威夫塔克资本有限责任公司。2015年起,他开始将客户资金投资于一家主营烟草制品的公司,有99%的客户资金被集中投入到了该公司。后来该公司股票大幅下跌,他却未向投资者披露亏损,反而谎称仍在盈利。同时他还误导客户,称资金已投向其承诺的特定公司。

2016年7月至2023年12月期间,贾瓦哈尔从投资者处吸收超过3500万美元(约合人民币2.5亿元)资金,但实际仅投入约1000万美元(约合人民币7200万元)到相关项目。美国检察官办公室指出,他用新投资者的钱偿还旧投资者,并用余款维持奢侈生活,包括乘坐私人飞机、入住豪华酒店。他在纽约等地拥有高档公寓、加入多家私人会所、在服装店大额消费以及频繁出入高档餐厅。

法官布鲁斯通强调,这一欺诈行为造成的损失“巨大”“持续时间漫长”,并引用一名受害者的说法,称贾瓦哈尔把投资者的信任“武器化”。他还指出,贾瓦哈尔至今未开始向受害者偿付,这也是量刑的重要考量。(来源:红星新闻)