【韩警方：HYBE方时赫涉嫌“虚假上市”诱导交易，获利2631亿韩元被不拘留起诉】#海外新鲜事##热点现场#

在公司正处于上市筹备阶段就向原有股东告知并无上市计划，并诱导其出售股份的 HYBE 议长方时赫，已被移交检察机关。

首尔警察厅广域调查团金融犯罪调查队于3日表示，已将涉嫌违反《资本市场法》中欺诈性不正当交易行为的方时赫，以不拘留状态移送至首尔南部地方检察厅。这是警方自获知相关疑点并启动立案前调查以来，约21个月后的进展。

涉嫌同一罪名的还包括HYBE代表李某、前首席财务官（CFO）权某、Eastone PE代表杨某、NewMain Equity代表金某等4人，他们一同被移送检方。

对于在调查过程中出国的前首席投资官（CIO）金某，警方已申请逮捕令并采取了通缉措施，同时向国际刑警组织请求了红色通缉令。

警方认为方时赫等人通过犯罪行为获得的非法利益约为2631亿韩元，并就此申请了诉前追缴保全。法院已对全部金额作出了追缴保全决定。

方时赫等人涉嫌在2019年HYBE还被称为Big Hit时，向风险投资等原有投资者谎称没有上市计划，随后劝诱他们将股份转让给特定私募基金。

警方认为，方时赫从一开始就为获取不当利益，在HYBE及收购HYBE投资者股份的私募基金两方都施加影响力，从而欺骗了原有投资者。

据警方调查，方时赫于2019年4月指示HYBE代表李某和前CFO权某，将上市作为筹资方案进行探讨。调查还显示，从同年7月起，HYBE方与曾为私募基金设立提供咨询的杨代表、金代表等上市及投资专家共同组成了上市筹备团队运营。

警方判断，此后在同年8月至10月间，方向原有投资者告知“无上市计划”并怂恿其出售股份；相反，在10月至11月间，却向私募基金出资方宣传“有上市计划”，并由此设立了私募基金。

警方表示，原有投资者最终分两次出售了他们持有的全部HYBE股份，而在此过程中，方时赫等人获取了约2631亿韩元规模的不当利益。

《资本市场法》禁止在包括非上市股份在内的金融投资商品交易过程中，利用虚假信息获取财产利益或使用不正当计划等行为。若违反此规定获取50亿韩元以上利益，可处以无期或五年以上有期徒刑。

警方将本案定义为资本市场各领域专家参与的、有组织有计划的金融证券犯罪，以及破坏资本市场秩序的行为。

警方相关负责人指出：“HYBE管理层与私募基金相关人士，以获取上市差价这一共同目标，向原有股东隐瞒了管理层独占的上市信息，从而谋取了私利。”

不过，警方并未追加确保方时赫的人身，而是以不拘留状态将案件移交检方。

此前，警方曾于今年4月和5月两次申请对方时赫的拘捕令，但首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查部均驳回了请求。据悉，检方给出的理由是警方未能充分证明拘留必要性，且未履行补充调查的要求。

据了解，在适用罪名方面，警方与检方的判断也存在差异。警方认为方时赫等人的犯罪行为侵害了社会法益，因此适用《资本市场法》中的欺诈性不正当交易嫌疑申请了拘捕令；而检方则倾向于认为该案更接近侵害HYBE早期投资者个人法益的案件。

警方于2024年12月接触相关疑点报道后，展开了内部调查。此后，于去年6月30日对位于首尔永登浦区的韩国交易所进行搜查扣押，获取了HYBE上市审查相关资料；并于同年7月24日对HYBE总部大楼进行了搜查扣押。

随后，警方于去年11月多次传唤方时赫，就相关疑点进行了调查。

HYBE方面则全面否认了围绕方时赫等人的嫌疑。