RBC烏克蘭：國家銀行因加盧申科保釋金事件，開始對銀行進行突擊檢查

烏克蘭國家銀行（NBU）已開始對曾為涉及前能源及司法部長赫爾曼·加盧申科保釋金繳納事宜相關人士提供服務的銀行，進行計劃外檢查。

烏克蘭國家銀行表示，相關檢查已於8月24日開始。

目前，監管機構正在調查這些金融機構，在為向烏克蘭高等反貪腐法院（VAKS）帳戶匯款的人士提供服務時，是否遵守了金融監控規定。

這次檢查的依據，是烏克蘭國家反貪腐局（NABU）和反貪腐特別檢察署（SAPO）此前公開的案件材料。

目前，烏克蘭國家銀行尚未公開具體涉及哪些銀行，以及被檢查銀行的數量。

「阿甘正傳」案件錄音

此前，NABU和SAPO公布了反高層貪腐特別行動「Forest Gump（阿甘正傳）」的細節。

反貪腐機構表示，他們揭發了一個涉嫌將犯罪所得資金進行合法化（洗錢）的團伙。

根據調查資料，案件涉及1.5億格里夫納現金。

這筆資金涉嫌透過一系列由相關人士控制的公司帳戶，被嘗試納入合法金融體系，以便為「Midas」案件犯罪組織中的一名涉案人繳納保釋金。

據推測，這筆保釋金與前能源部長赫爾曼·加盧申科有關。

因為在該案公開的錄音中，多次提及「赫爾曼（Herman）」這個名字，而加盧申科本人正是「Midas」案件的涉案人。

今年6月，正是有人為加盧申科繳納了1.5億格里夫納保釋金。

根據NABU的說法，該計劃還涉嫌有Sense Bank的管理層參與。

在公開錄音中，一名總統辦公室副主任和一名前國會議員討論如何以一種「不會引起執法部門及金融監控機構懷疑」的方式，為「赫爾曼」繳納保釋金。