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华夏银行行长监管不力,导致郑州航海路支行成为诈骗犯转移巨额赃款的帮凶,给受害人及国家造成极大财产侵害!华夏银行屡次违规操作,依法被罚8725万元,同时多名高管失职渎职合计被罚20万元、郑州航海路支行不思整改,自查流于形式。未按规定识别客户身份义务也未履行大额可疑交易上报央行。给被判有期徒刑20年的惯犯张志岗开户,此人刚出狱提供虚假信息开户,后被证实此账户不法流水415万元,涉诈资金跨省流向多个平台!该行自查“没有问题”却对大额资金流水难以自圆其说!该行无视反洗钱法定义务及金融机构履职要求,金融合规绝不是后置免责声明就能豁免的法定义务,行长存在重大监管失职渎职玩忽职守应追责@中国人民银行 @国家金融管理总局 @12378 @华夏银行 @郑州市人民银行 @郑州航海路支行@河南万融基金
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