#泰国星暹新闻# 【商业发展厅联合多部门突查辉煌区高风险企业 发现可疑资金流向及代持线索】

2026年6月23日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬指派防范与打击非法商业行为处处长及该厅打击代持人执法小组，联合国会防范与打击洗钱及毒品犯罪委员会主席、辉煌区政府官员、食品药品监督管理局（FDA）官员及经济犯罪打击处官员，共同对曼谷辉煌区内的多家高风险企业展开实地检查。

此次行动旨在监控和调查泰国公民是否为外国人代持股份，并审查相关金融交易和支付系统是否存在洗钱嫌疑。检查重点位于巴差育提路和拉差达披色路的5家经营餐厅和服务的法人实体。调查结果如下：

1. 某贸易有限公司，经营钓虾场业务，有两名泰国合伙人。执法人员怀疑该公司涉嫌推广网络赌博网站，现场查获会计文件和赌博相关设备，将作为进一步法律诉讼的证据。

2. 某麻辣店，关联两家法人实体：一家注册于2026年2月27日，注册资本400万泰铢，泰籍股东持股75%，外国股东持股25%；另一家注册于2024年7月1日，注册资本400万泰铢，泰籍股东持股51%，外国股东持股49%。经查，两家公司的董事和外国股东为同一人。调查还发现，餐饮款项通过银行转账汇入该外国董事的个人账户，且该公司从事与在线赌博网站推广类似的活动。此外，另有另外两家法人实体使用了同一地址。

3. 某Water Spa店，经营水疗和养生业务，所有董事和股东均为泰国人，董事配合检查组进行了检查。调查还发现，位于同一栋楼三楼的一公司销售佛牌和护身符，股东结构为泰籍和中国籍共同持有。检查当日，该公司已关门，无法联系相关人员提供信息。

4. 某重庆火锅店，该公司于2022年9月30日注册成立，注册资本1800万泰铢，泰籍股东持股51%，中国籍股东持股49%。对二维码支付系统的检查显示，服务费直接转入公司账户。初步检查未发现可疑活动。

5. 某虾池有限公司，经营钓虾场业务，所有董事和股东均为泰国籍。初步检查未发现可疑活动。

本次现场调查收集的信息和证据将进行深入分析，并与相关机构联合展开进一步调查。如发现利用个人账户或金融交易隐瞒、掩盖犯罪资产来源，将可能构成《反洗钱法》下的违法行为。

商业发展厅厅长普蓬就此表示：“在此提醒泰国人，若与外国人合作，允许其使用自己的名义代持股份，属于‘代持人’违法行为，违反了《1999年外商经营法》。外国人通过‘代持人’经营业务，或为其提供帮助、支持，或允许其使用自己名义代持股份者，将面临最高3年监禁，或处以10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。若拒不停止违法行为，还将按日处以每日1至5万泰铢的追加罚款。”