一、触目惊心的真实案例：大连华讯诈骗案回顾1.基本案情查处时间：2021年2月（深圳龙岗警方雷霆出击）涉案金额：27亿元人民币受害人数：超11万名投资者判决结果：主犯被判处有期徒刑并处罚金（案号：(2022)粤03刑终1023号）2.作案手法揭秘伪造专业资质：冒用"中国证券业协会会员"名义，实际通过行贿获取过期货业协会观察会员资格虚假科技包装：宣称拥有"AI智能选股系统"，实则后台可人工修改股票推荐结果权威平台背书：曾在央视等主流媒体投放广告，利用媒体公信力骗取信任话术精准洗脑："每天3只涨停股""专家一对一服务""软件选股胜率92% "（实际亏损率超70% ）二、解剖诈骗

【投资者警示】深圳龙岗警方雷霆出击

从"大连华讯"27亿骗局看非法证券投资咨询的套路与防范

交易反诈小助手

2025-06-09
18.4万人阅读

一、触目惊心的真实案例：大连华讯诈骗案回顾

1. 基本案情
查处时间：2021年2月（深圳龙岗警方雷霆出击）

涉案金额：27亿元人民币

受害人数：超11万名投资者

判决结果：主犯被判处有期徒刑并处罚金（案号：(2022)粤03刑终1023号）

2. 作案手法揭秘
伪造专业资质：冒用"中国证券业协会会员"名义，实际通过行贿获取过期货业协会观察会员资格

虚假科技包装：宣称拥有"AI智能选股系统"，实则后台可人工修改股票推荐结果

权威平台背书：曾在央视等主流媒体投放广告，利用媒体公信力骗取信任

话术精准洗脑：

"每天3只涨停股"

"专家一对一服务"

"软件选股胜率92%"（实际亏损率超70%）

二、解剖诈骗套路：五大核心特征
1.资质造假
l 伪造行业协会会员资格

l 冒用知名金融机构合作伙伴名义

2.科技外衣
l 虚构"大数据""AI算法"等高科技概念

l 软件界面刻意模仿正规交易系统

3.权威伪装
l 在主流媒体投放广告

l 办公场所设在高端写字楼

4.收益欺诈
l 展示修改过的历史收益截图

l 用"涨停板战法"等专业术语包装

5.收费陷阱
l 低价体验引流（如1元试听）

l 高价服务收割（软件售价高达12800元/年）

三、权威防骗指南：四查四不信
1.四查原则：
l 查资质
登录中国证监会官网→"机构名录"栏目

查询证券投资咨询业务资格（大连华讯虽有牌照但超范围经营）

l 查人员
通过中国证券业协会官网→"从业人员信息公示"

验证"老师"是否具备证券投资咨询资格

l 查软件
正规证券软件均可在各大应用商店下载

警惕需单独下载安装包的"专用软件"

l 查资金
合法机构资金必须银行第三方存管

凡要求转账到个人账户的都是诈骗

2.四不信原则：
l 不信"稳赚不赔"承诺

l 不信"内幕消息"

l 不信"短期暴利"

l 不信"权威背书"

四、血泪教训：投资者需警惕的三大误区
1."持牌=合规"误区
l 大连华讯持有投顾牌照仍实施诈骗

l 关键看是否超范围经营、是否虚假宣传

2."广告=可信"误区
l 该案在央视等平台投放广告达2000余万元

l 媒体广告不是合规性的保证

3."科技=专业"误区
l 其所谓AI系统实为普通行情软件加人工干预

l 真正量化投资机构从不公开售卖策略

五、维权指引——遭遇诈骗怎么办？

1.证据保全：

l 保存聊天记录、转账凭证、合同协议

l 录制软件操作过程

2.投诉举报

l 证监会12386服务热线

l 公安机关经侦部门

3.司法救济

l 依据《证券法》第56条主张赔偿

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