举报信（外汇+电诈洗钱+中铁18局境外员工线索 ）

举报人：黄佩红
联系电话：13136465693
联系地址：浙江省
被举报人：
1. 杨秀华
涉案账户：6217855000058980459
开户行：中国银行
2. 严进强（杨秀华配偶）
工作单位：中铁十八局集团迪拜公司（境外工作人员）
一、举报事实与理由
1. 本人于2023年7月19日遭遇电信网络诈骗，
2. 经公安机关溯源，本人被骗资金中80800元直接流入被举报人杨秀华上述中国银行账户。
3. 杨秀华丈夫严进强在中铁十八局集团迪拜公司工作，单位以阿联酋迪拉姆（当地货币）发放工资。严进强长期通过线下非法换汇方式将境外工资兑换为人民币，并使用妻子杨秀华的银行卡接收换汇资金。
4. 杨秀华账户在2023年7月除接收本人被骗资金外，还存在非正规渠道换汇、大额异常收付行为；杨秀华长期居住河北，账户短期内频繁异常收支，无合法境内收入来源支撑，资金来源与流向明显异常，符合掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益特征。
5. 被举报人杨秀华、严进强涉嫌非法买卖外汇、跨境转移资金、洗钱，违反《反洗钱法》《外汇管理条例》，同时涉嫌《刑法》第191条洗钱罪、第312条掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
二、举报请求

1. 依法对杨秀华、严进强及涉案账户立即止付、冻结、查封，防止资金转移；
2. 依法开展反洗钱与外汇行政调查，追查非法换汇、跨境资金转移、电信诈骗资金分流的上下游犯罪链条；
3. 向中铁十八局集团及迪拜公司发函协查，核实严进强身份、工资发放、资金流向；
4. 依法追缴涉案资金，优先返还举报人被骗款项80800元；
5. 将调查、冻结、追缴、返还结果书面或电话反馈举报人。

此致
河北省保定市纪委
国家外汇管理局台州市中心支局
河北省保定市高碑店公安局

举报人（签字）：黄佩红
日期：2026年5月14日@河北发布 @河北卫视 @河北法治报 @河北省人民政府 @河北人大 @保定晚报 @保定公安网络发言人 @保定检察 @河北高院@河北公安局 @金融管理 @外汇局发布 @外汇局发布 @联合货币兑换官方微博 @河北区警方