【"调查已完成却停滞不前"，方时赫"欺诈性不正当交易"案移交延期引质疑】#海外新鲜事# #热点现场#

在防弹少年团(BTS)于21日结束光化门公演之际，有观点指出，针对BTS所属公司HYBE议长方时赫的"欺诈性不正当交易"嫌疑调查进展缓慢。尽管调查已相当程度地展开，但未能进入移交等下一阶段，因此受到批评。

对方时赫的调查已持续约1年4个月。首尔警察厅金融犯罪调查队在此期间进行了包括强制调查在内的大部分核心调查。去年6月，警方对韩国交易所进行了扣押搜查，获取了与HYBE上市审查相关的资料；7月，对HYBE总部进行了扣押搜查。随后，从去年9月到11月期间，共五次传唤方时赫以嫌疑人身份接受调查。然而，此后约5个月过去了，仍未得出申请逮捕令或不移交起诉等最终结论。有评价认为，这在通常情况下多次调查主要嫌疑人后决定处理方向的做法中实属罕见。

对于调查延迟的背景，有观测认为是因为警察高层推迟了最终判断。综合《京乡新闻》的采访，警方直到最近还在对案件相关人员进行补充调查。首尔警察厅厅长朴信息在23日的例行记者会上表示："警察厅和国家调查本部一直在持续进行法律研讨和证据分析。"分析指出，由于高层的判断迟迟未定，一线调查组不断被要求进行补充调查，在此过程中调查时间被拉长。这似乎是因为案件法律判断难度高，且考虑到案件的影响力，导致结论被推迟。

外部变量可能也产生了影响。有分析认为，BTS的回归以及调查指挥线的人事变动等对调查日程造成了影响。在1月29日法务部实施的检察官人事调动中，负责调查方时赫的首尔南部地方检察厅金融·证券犯罪联合调查部副部长检察官崔相勋被调任至釜山地方检察厅犯罪收益回收部部长。同一部门的部长检察官金镇浩也调任至大检察厅反腐败部第一科长。特别是据悉崔检察官在HYBE相关调查中指挥特别司法警察，并负责处理警方申请的扣押搜查令等案件，此次人事调动可能对调查速度产生了一定影响。

方时赫涉嫌在2019年HYBE上市前从原有股东处收购股份的过程中，当时HYBE虽在进行上市准备，却谎称上市将延迟，欺骗原有股东，获取了1900亿韩元左右的非法利益。此外，他还涉嫌指示将持有的股份转让给由HYBE高管参与设立的私募基金所成立的特殊目的法人(SPC)。据悉，该私募基金是由HYBE高管出资设立的运营公司所创办的企划型私募基金。