【#香港海关侦破涉款89亿洗黑钱案#】香港海关捣毁一洗黑钱集团，拘捕五名香港本地人，涉嫌清洗89亿港元黑钱。海关称，这是首次发现洗黑钱集团伪造货船公司网站，配合虚假贸易文件，试图掩饰罪行。

香港海关根据情报锁定三名香港本地人，并展开财富调查，上周四和周五突击搜查三个住宅单位和三个商业处所，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕两男三女，年龄介于28至59岁，其中三人是集团骨干成员。

他们涉嫌在2022年至本月，在香港14家银行，开设15个公司户口和14个个人户口，合计接收3700笔转帐，涉款89亿港元，将多笔来自海外公司，包括中东、非洲等地的不明资金，汇到香港的货币兑换店和公司等，清洗疑似犯罪收益。

海关调查期间，发现集团制作虚假文件，包括假合约和假单据，伪造买卖纪录，进行"幽灵贸易"，将资金大额转移，隐瞒资金真实来源，把黑钱"洗白"，以躲避银行职员审查。其中一宗交易，诈骗人员向银行申报货物运输价值超过8000万港元，并接收到相应货款。银行职员根据诈骗人员提供的海运提单资料，链接到诈骗人员制作的虚假网站，获得虚假船务信息，因而信以为真。 http://t.cn/AX4GFzJS