央视·东方时空 | “‘洗白’电诈资金？‘两高’织密法网严惩洗钱 ”岳屾山律师发表评论

2025年8月25日，央视《东方时空》栏目采访北京岳成律师事务所高级合伙人、央视特约评论员岳屾山律师。岳律师就“‘洗白’电诈资金？‘两高’织密法网严惩洗钱 全链条打击电诈犯罪 如何再进一步？”发表法律评论。

内容介绍：

近期电诈犯罪洗钱手段不断翻新，从传统黄金交易到虚拟货币转移，形成了完整的犯罪链条。广东饶平一珠宝店主在明知购金款涉电诈资金后仍继续交易600余万元，被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年六个月有期徒刑；北京通州三人团伙利用虚拟货币转移赃款50余万元，同样获刑。这些案例揭示了电诈洗钱其犯罪的隐蔽性和复杂性显著提升。

近日，最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，针对洗钱犯罪新特点作出了明确规定。

岳屾山律师指出，本次两高发布的《掩饰、隐瞒犯罪所得罪司法解释》系近年来首次针对掩隐罪由“两高”共同制发的司法解释，与今年施行的新《反洗钱法》及7月已实施的《帮信罪司法解释》形成治理闭环。

新规明确将“任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为”悉数纳入刑事评价，并逐一列明：居间介绍、持有、使用、加工、跨境转移等手段，覆盖了因手段不断“翻新”而可能出现的新形式，封堵了规制空白。同时其强调严格认定主观明知，慎用推定规则，防止不当扩大打击面；特别明确对配合追查上游犯罪、未成年人等群体依法从宽处理，体现宽严相济的司法政策。

这三部法律法规标志着我国对电诈犯罪“资金链”，形成了全链条、穿透式、协同化治理的法律框架，这一框架强化了对洗钱及电诈下游犯罪的精准化、靶向化打击，也为我国反洗钱工作提供了坚实的法治保障。#电信诈骗##洗钱##犯罪##刑事案件#

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