警惕！假借“国家项目”骗U盾洗钱案宣判

　　一、骗局套路：假借“国家专项”骗取U盾

　　目标锁定：犯罪团伙专门寻找有资金周转需求的小微企业主，在网络平台发布“国家专项扶持，专为小微企业解困”的虚假信息引流。

　　伪造背书：团伙展示伪造的“乡村振兴扶持资金申请指南”、营业执照及免责承诺书，声称100万元扶持资金“无需还本、只还利息”，并收取10%代办费。

　　关键一步：诱导企业主将对公账户U盾交给业务员，声称“刷流水包装资质”是获贷必要流程，15天内资金到账。

　　

　　二、黑色链条：从“骗盾”到“洗钱”的分工体系

　　团伙架构：主犯余某通过网络招募中介、业务员，中介负责在直播群、微信群“撒网”，业务员线下对接企业主，转移员负责取件藏匿。

　　藏匿手法：业务员将骗来的U盾藏在幼儿园对面树洞等隐秘地点，再以35万元价格转卖给上游洗钱团伙余某净赚28万元。

　　作案规模：短短3个月内，团伙对接近50名企业主，成功骗取15个对公账户U盾，非法获利超300万元。

　　三、法律定性与治理进展

　　定罪量刑：主犯余某因帮助信息网络犯罪活动罪获刑二年十一个月，其余人员获刑六个月至一年六个月不等，均并处罚金。

　　账户解封：案件查清后，李先生等被骗企业主的公司账户被依法解封，恢复正常经营。

　　多地联动：徐州公安机关将判决情况反馈涉案地区，各涉案公司U盾陆续解封，跨省洗钱链条被彻底斩断。